Gruppo "Summa": storia, arresto dei leader, stato attuale delle cose

2024 Autore: Leah Sherlock | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 05:40

Uno dei più grandi gruppi industriali indipendenti con sede a Mosca opera nei settori dell'ingegneria, della logistica, delle telecomunicazioni, dell'edilizia e del petrolio e del gas. Nella primavera del 2018 è stato arrestato il proprietario del gruppo Summa, Ziyavudin Magomedov, e presto è stato arrestato anche suo fratello Magomed. Sono accusati di aver rubato più di 2,5 miliardi di rubli dal budget.

Informazioni generali

Summa Group opera come investitore strategico direttamente coinvolto nella gestione delle società di cui possiede le azioni.

Tra gli asset chiave controllati dalla holding:

• NCSP Logistics Group, di cui uno dei beni più preziosi è il porto marittimo commerciale di Novorossiysk.
• Compagnia di spedizioni FESCO.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produce gas naturale e gas condensato.
• Operatore di trasporto container "Transcontainer".
• "National Telecom", impegnata inattività di telecomunicazioni e molte altre società.

Il gruppo impiega più di 10.000 persone in 40 regioni russe. I risultati dell'attività non sono divulgati. Il presidente del consiglio di amministrazione, Z. Magomedov, è stato classificato 63° dalla Russian Forbes nel 2017 con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari.

Come è stato creato il gruppo

Magomed e Ziyavudin Magomedov si sono laureati alla Facoltà di Economia dell'Università statale di Mosca, durante i loro studi hanno vissuto nella stessa stanza del dormitorio. Allo stesso tempo, hanno iniziato a vendere computer ed elettrodomestici e, alla fine degli studi, hanno acquistato una Mercedes con i soldi guadagnati. Nel 1993 viene costituita la società Interfinance, specializzata nella negoziazione di buoni e titoli. Alcuni accordi di successo hanno portato profitti fino al mille percento all'anno.

Dopo un po', i Magomedov acquistarono una partecipazione nella banca Diamant, dove incontrarono David Kaplan. Ha aiutato ad avviare l'attività portuale, sviluppare i progetti di costruzione del gruppo Summa, dove era un finanziatore chiave ed era responsabile della strategia. Kaplan e li presentò a Semyon Vainshtok, il capo di Transneft. All'inizio degli anni 2000 è iniziata la collaborazione con questa azienda. Nel 2004 hanno acquistato un terreno a Primorsk e hanno iniziato a costruire un terminal petrolifero, dopodiché il gruppo è diventato un operatore portuale. Molti esperti notano che nel 2002 i fratelli decisero di ridistribuire le responsabilità. Magomed iniziò a dedicarsi alla politica e Ziyavudin Magomedov nel gruppo"Summa" era pienamente responsabile dello sviluppo e della leadership.

Divisione di proprietà

Nel 2009, l'anziano Magomedov, dopo sette anni di lavoro nella regione di Smolensk nel Consiglio della Federazione, si è dimesso e ha offerto al fratello minore di trasferirgli metà dei beni del gruppo Summa. Ziyavudin Magomedov non voleva condividere la sua proprietà. La registrazione è durata fino a 5 anni. Solo nella seconda metà del 2013, il servizio di antimonopolio russo ha permesso alla società offshore Shevronne, di proprietà dei fratelli in parità, di diventare proprietaria delle attività di telecomunicazioni e costruzioni del gruppo Summa.

Anche se i fratelli sono diventati azionisti alla pari, Ziyavudin ha gestito l'attività e Magomed semplicemente non sapeva come fossero stati sostenuti i costi e generato ricavi. Secondo alcune fonti, quando il fratello maggiore era interessato ai dividendi, gli è stato detto che tutti i fondi erano stati spesi per ripagare gli obblighi e si è rifiutato di fornire informazioni sul movimento dei fondi. Inoltre, all'ex funzionario non piaceva il fatto che Ziyavudin entrasse in conflitto troppo spesso con partner commerciali e funzionari governativi. Perché credeva che fosse estremamente pericoloso combattere lo Stato, e che si dovesse lavorare con calma, senza scandali. Il più giovane ha adorato il clamore ed è stato molto lusingato di essere nella classifica della rivista Forbes. A causa di differenze inconciliabili, i Magomedov hanno quasi smesso di comunicare. E ci siamo incontrati solo in occasione di eventi familiari.

Indagine

Proprietario del gruppo Primavera 2018"Summa" insieme al fratello Magomed sono stati arrestati. Sono sospettati di organizzare una comunità criminale e diversi atti, tra cui appropriazione indebita di fondi di bilancio e frode. I loro uffici in tutto il paese (dal Daghestan alla Yakutia) sono stati perquisiti.

Secondo le forze dell'ordine, la banda criminale dei Magomadov ha rubato circa 2,5 miliardi di rubli durante la costruzione di impianti energetici e infrastrutturali. Gli avvocati hanno offerto una cauzione record di 2,5 miliardi di rubli per ogni imputato. Ma il tribunale ha respinto l'offerta. I Magomadov sono attualmente nel carcere di Lefortovo.